600231:凌钢股份2020年度日常关联交易公告
时间:2020-06-21 07:22:27 \\ 作者:admin \\ 180人看过

  股票代码:600231

  股票简称:凌钢股份

  编 号:临 2020-039

  凌源钢铁股份有限公司 2020 年度日常关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次关联交易是本公司及本公司的子公司与控股股东及其子公司之间就双方持续生产经营所必需的某些产品、原燃材料、能源动力、备品备件、运输、服务等签订协议。

  ●公司具有独立的产、供、销系统,在充分利用凌源钢铁集团有限责任公司(以下简称“凌钢集团”)及其子公司现有资源的同时按照市场化原则进行关联交易,能够有效地控制公司的生产经营成本,有利于公司的可持续发展。因此,本次关联交易不会对公司的独立性产生影响。

  ●公司 3 名关联董事回避了关联交易议案的表决,该项关联交易需提交公司股东大会审议。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易履行的审议程序

  2020 年 4 月 28 日,公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于 2020

  年度日常关联交易的议案》,关联董事文广先生、冯亚军先生、卢亚东先生在表决该议案时进行了回避,其余六名非关联董事一致同意表决通过该议案。公司独立董事刘继伟先生、韩凌先生、孙浩先生对该项关联交易事前予以认可,并在董事会上发表了独立意见,独立董事认为:上述关联交易系公司开展日常生产经营活动所必需的,与上年相比,关联材料采购减少的主要原因是公司 2020 年度计划产量较上年实际产量有所降低,相应的关联采购材料减少。上述关联交易公平合理,表决程序合法,不存在损害上市公司和其他股东的利益。同意将上述关联交易提交公司股东大

  会审议。

  会后,公司与凌源钢铁集团有限责任公司签订了《2020 年度综合服务合同》;

  与凌源钢铁运输有限责任公司签订了《运输服务协议》、《备件材料供应协议》;与凌 源钢铁热电有限责任公司签订了《氮气供应协议》、《备件材料供应协议》;与凌源钢 铁集团设计研究有限公司签订了《一般材料供应协议》。

  公司的全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司与凌源钢铁集团有限责任公司签 订了《2020 年度物资购销合同》;与凌源钢铁运输有限责任公司签订了《运输服务 协议》。

  本议案需提交公司股东大会批准,关联股东对该项关联交易应当回避表决。

  (二)2019 年度日常关联交易的预计和执行情况